Незаконная игорная деятельность ук

В 2014-2016 гг. Дмитрий Файзулин, являющийся директором и одновременно учредителем ООО «Универсал-Строй-Сервис» в г. Омске, обналичивал средства за счет фирм, которые были ему подконтрольны. Злоумышленник брал себе до 7,5 % от суммы перечисленных денег за предоставляемые им услуги. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили описанную схему. Недобросовестный бизнесмен пошел на сделку со следствием, и ему смягчили наказание, присудив 2,5 г. условно вместе со штрафом в сумме 400 000 рублей. Но впоследствии приговор был обжалован прокуратурой, и в итоге предприниматель получил реальное наказание, а не условное. Преступник отправился отбывать наказание на 2,5 г. в колонию общего режима.

Рассмотрим несколько реальных громких случаев привлечения граждан к ответственности по ст.172 УК РФ.

С 2014 по 2016 годы директор и учредитель омской фирмы ООО «Универсал-Строй-Сервис» Дмитрий Файзулин осуществлял обналичивание денежных средств, используя подконтрольные ему фирмы. За свои услуги Файзулин брал от 2,5 до 7,5 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Правоохранительные органы вычислили данную схему, и предприниматель, желая получить мягкое наказание, пошел на сделку со следствием. В итоге мужчина получил 2,5 года условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Однако в дальнейшем прокуратура приговор обжаловала, и бизнесмен получил вместо условного реальное наказание : ему предстоит отправиться в колонию общего режима на 2,5 года.

И еще один пример

С 2014 по 2017 год предприниматель Анатолий Гаврилов совместно со своими подельниками создали 140 фирм-однодневок, через расчетные счета которых обналичили почти 4 млрд рублей. За свои услуги злоумышленники брали 10 % от обналичиваемой суммы. Предприниматель свою вину признал: суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Почему уголовный адвокат по ст.172 УК РФ необходим подозреваемым и обвиняемым? Причин несколько, но главная из них заключается в том, что с применением рассматриваемой статьи связано немало вопросов и проблемных моментов. В частности, отсутствие понятий «банковская деятельность», «ущерб» и «доход», неоднозначные взгляды на субъект преступления, вносят субъективизм в применение ст.172 УК РФ. Спорные моменты опытный адвокат может обернуть в пользу своего Доверителя: итогом может стать, например, прекращение уголовного преследования, назначение мягкого наказания, не связанного с лишением свободы, перевод деяния из состава уголовных в разряд административных правонарушений.

Звоните: грамотные адвокаты АК «Судебный адвокат» обязательно помогут решить возникшую проблему.

Незаконный игорный бизнес статья ук рф

Какая уголовная ответственность предусмотрена за организацию незаконной игорной деятельности в Российской Федерации?

Содержание уголовно-правовой нормы (ст.171.2 УК РФ), предусматривающей ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр состоит из следующего.

1. Организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

а) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;

б) совершенные организованной группой, – наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового».

Статья 171.2 УК РФ является специальной нормой по отношению к ст.171 того же кодекса «Незаконное предпринимательство».

Часть 1 ст.171.2 УК РФ закрепляет основной состав преступления, объектом которого будет порядок осуществления предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса.

‘)); (w[m]||(w[m]=[]))&&w[m].push({id:b,block:’13588’});})(window,document,”mtzBlocks”);

Обстоятельствами, отягчающими вину гражданина, являются:

• совершение преступления организованной группой субъектов;
• получение прибыли в особо крупном размере (свыше 9 млн рублей).

Комментарий адвоката:

«Если кредитная организация незаконно осуществляла банковскую деятельность, но это не причинило вреда другим субъектам, то ее можно привлечь к административной ответственности по ч.2 ст.15.26 КоАП РФ . В качестве санкции предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10-30 тысяч рублей.

Проблемы уголовно регулирования в области незаконной организации и проведения азартных игр

В комментариях к ст. 171.2 российского Уголовного кодекса говорится о возможных трудностях и проблемах, которые могут возникнуть при организации государственного регулирования азартных игр. Успешная работа в рассматриваемой области возможна лишь в случае грамотного выделения особых признаков игорного бизнеса. К таким относятся:

• платность и наличие риска;
• наличие соглашения между участниками и организатором;
• наличие правил проведения игры, условий получения выигрыша и прочих особенностей.

У такого преступного деяния, как незаконное формирование и проведение азартных игр, есть целая система объектов. На первой ступени расположен родовой объект. Под ним понимается установленный законом порядок реализации государственной экономики. Далее следует видовой объект — порядок реализации экономической деятельности. Наконец, существует непосредственный объект. Здесь речь идет о процессе осуществления предпринимательства, имеющего законный или незаконный характер.

Таким образом, объект рассматриваемого преступления имеет весьма необычную специфику. В то время как большинство преступлений, закрепленных в УК РФ, имеют родовым объектом общественную нравственность и здоровье, в случае с рассматриваемым деянием речь идет об экономическом факторе.

Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность

Преступление по рассматриваемой нами статье – средней тяжести. Наказание может быть применено к тем, кто виновен в преступлении, предусмотренным этой статьей.

По ч. 1 нарушителя могут оштрафовать на 100-300 тыс. рублей или взыскать с него сумму дохода за 1-2 года. Но это не единственное наказание. Также суд может отправить преступника на принудительные работы. Их период может составлять до 4 лет. Кроме того, в ряде случаев виновному может грозить или тюремное заключение до 4-х лет плюс штраф до 80 т.р. или взыскание заработка за период до 6 мес. либо без без такового.

Что касается ч. 2 обсуждаемой нами статьи, то тут преступнику грозят те же принудительные работы, только с другим сроком – до пяти лет – или же вилка наказания: тюремное заключение до 7 лет плюс штраф до 1 млн или взыскание дохода за период до 5 лет или же без такового.

Сама по себе банковская деятельность означает осуществление операций с денежными средствами, ценными бумагами, если речь идет об основной или же постоянной деятельности организации. При этом под незаконной деятельностью в банковской сфере понимается совершение в ней определенных противоправных действий, прямо запрещенных российским законом.

Незаконные действия в случае с банковской деятельностью

1

Осуществление тех или иных операций без обязательной лицензии

2

Предоставление недостоверных/заведомо ложных сведений при совершении банковских операций

3

Деятельность осуществляется с применением документов, которые являются подделкой или оформлены неверно

4

Деятельность осуществляется лицом без соблюдения требований ЗПП

5

Незаконное привлечение средств населения

В качестве субъекта преступления может выступать физ- или юрлицо. Меры наказания за совершение такой деятельности могут отличаться в зависимости от характера преступления и степени его тяжести.

При осуществлении банковской деятельности помните о негативных последствиях, которые могут иметь место и для вас, и для ваших контрагентов в случае нарушения закона.

Если вы столкнулись с обвинением вас по ст. 172 УК РФ, обращайтесь к нашим юристам по уголовному праву. Опытные юристы ЕЮС в удаленном формате оценят обстоятельства, возможности и риски в сложившейся ситуации, ознакомятся с материалами дела, дадут профессиональный комментарий, проконтролируют законность доказательств, которые подтвердят вашу невиновность, попытаются найти новые факты и доказательства в пользу вашей невиновности, допросят свидетелей, разработают стратегию защиты ваших интересов.

Оставьте первый комментарий